证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-050
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的委果、准确和齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说能够谬误遗漏。
报复内容辅导：
? 风险辅导
凭证赎回安排，终结 2025 年 3 月 27 日收市后尚未现实转股的“神码转债”，将
按照 100.13 元/张的价钱强制赎回。因当今二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，
尽头提醒列位捏有东谈主真贵在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬请
投资者真贵投资风险。
? 终末交往日：2025 年 3 月 24 日
更为“Z 码转债”，2025 年 3 月 24 日收市后，“神码转债”将住手交往。
? 终末转股日：2025 年 3 月 27 日
进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未现实转股的“神码转债”将住手转股。终结
交往日。
公司尽头提醒投资者仔细阅读本公告内容，和蔼联系风险，严慎交往“神码转债”。
尽头辅导：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。捏有东谈主捏有的“神
码转债”如存在被质押或冻结情形的，淡薄在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
提醒捏有东谈主真贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者注
意投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月
债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转债”已触发《神
州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明书》（以下简称
“《召募阐明书》”）中法例的有条件赎回条目。集结当前商场及公司本人情况，进程
审慎接洽，公司董事会得意公司欺诈“神码转债”的提前赎回权。现将联系事项公告
如下：
一、 可调度公司债券基本情况
凭证中国证券监督解决委员会出具的《对于得意神州数码集团股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集
团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990 万张可调度
公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主
民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为 132,770.37 万
元。经深圳证券交往所得意，上述 1,338.9990 万张可调度公司债券于 2024 年 1 月
据联系法律法例和《召募阐明书》的联系法例，“神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起
可调度为公司股份，启动转股价钱为 32.51 元/股。
因公司现实 2023 年年度权柄分配决策，“神码转债”的转股价钱由 32.51 元/股
治疗为 32.07 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日告成。
二、 可调度公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募阐明书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公
司鼓励大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐
或部分未转股的可调度公司债券：
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而治疗的情形，则在治疗前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱估量，在治疗后
的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱估量。淌若出现转股价钱向下修正的情况，
则上述 30 个交往日须从转股价钱治疗之后的第 1 个交往日起再行估量。
当期应计利息的估量公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度
公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券以前票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调度公司债券的赎回期与转股期换取，即刊行完毕之日满 6 个月后
的第一个交往日起至本次刊行的可调度公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘价
格不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满
足公司股票在职何畅达 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐明书》中的有条件赎回条目。
三、 赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的信托依据
凭证《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱为
当期应计利息的估量公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i 为可调度公司债券以前票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 3 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
终结赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“神码
转债”捏有东谈主。
（三）赎回才智实时分、公告安排
捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。
年 4 月 7 日为赎回款到达“神码转债”捏有东谈主资金账户日，届时“神码转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本商场部
商讨酌量东谈主：柴少华
商讨电话：010-82705411
四、 其他需阐明的事项
转股讨教。具体转股操作淡薄债券捏有东谈主在讨教前商讨开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢交往日内屡次讨教转股的，将合并估量转股数目。可转债捏有东谈主
苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将
按照深圳证券交往所等部门的联系法例，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5 个交往日内
以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期交接利息。
后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权柄。
五、 风险辅导
凭证安排，终结 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。捏有东谈主捏有的“神码
转债”如存在被质押或冻结情形的，淡薄在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
因当今“神码转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒捏有东谈主真贵
在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者真贵投资风险。
六、 备查文献
债的核查见地；
赎回的法律见地书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十二日
